上海警方成功侦破特大跨境洗钱案 大规模打击虚拟货币洗钱活动

2024-04-09 69

摘要:近日,上海市公安局经侦总队会同多地警方联合破获一起特大跨境洗钱案,涉案金额高达20余亿元。该案涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币洗钱,手法隐蔽,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙以境外某公司为依托,通过搭建虚拟货币交易平台,为境外赌博网...

最近,上海市公安局经侦总队与多地警方联手成功侦破了一起特大跨境洗钱案,案涉金额高达20余亿元。

此案横跨多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱,手法高度隐蔽,涉案金额巨大。

警方经过缜密侦查,发现该团伙以境外公司为基础,通过创建虚拟货币交易平台,为境外赌博网站提供资金结算服务。

赌徒在境外网站上充值赌资,资金进入该团伙控制的虚拟货币交易平台。然后该团伙将赌资兑换成虚拟货币,通过场外交易平台将其转移到境内,并最终兑换成人民币,从而为境外赌博网站洗钱超过20亿元。

警方联手展开统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人10余名,查扣涉案资金2亿余元。目前案件仍在进一步侦办中。

在此次击案过程中,警方也关注到了虚拟货币洗钱的特点:匿名性强、跨境便捷、难以追踪。这些特点使虚拟货币成为洗钱活动的利器。

公安部近年来也多次发文要求各地公安机关严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动。警方提醒广大市民,谨防虚拟货币洗钱陷阱,避免参与虚拟货币交易。

上海警方成功侦破的这起特大跨境洗钱案,极大体现了公安机关坚决打击虚拟货币洗钱犯罪的决心。警方将继续保持高压态势,坚决维护金融安全和社会稳定。

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