特大跨境洗钱案细节曝光 上海市公安局显示严厉打击虚拟货币洗钱。

2024-04-09 82

摘要:近日,上海市公安局经侦总队会同多地警方联合破获一起特大跨境洗钱案,涉案金额高达20余亿元。该案涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币洗钱,手法隐蔽,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙以境外某公司为依托,通过搭建虚拟货币交易平台,为境外赌博网...

近日,上海市公安局经侦总队联合多地警方成功破获一起特大跨境洗钱案,案涉金额高达20余亿元。这起案件涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱,手法极为隐蔽,涉案金额巨大。

经警方侦查发现,该团伙以境外某公司为幌子,通过虚拟货币交易平台为境外赌博网站提供资金结算服务。赌徒在外网充值赌资后,资金被转至该团伙控制的虚拟货币交易平台,然后再兑换成虚拟货币通过场外交易平台进入境内,最终兑换成人民币。该团伙共计为境外赌博网站洗钱超过20亿元。

警方通过缜密侦查,成功锁定了该团伙的主要成员和窝点,并在多地开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人10余名,并查扣涉案资金2亿余元。目前,案件仍在进一步侦办中。

虚拟货币洗钱的特点包括匿名性强、跨境便捷和难以追踪。近年来,警方对虚拟货币洗钱犯罪活动进行严厉打击。2021年,公安部发布了《关于防范和打击虚拟货币交易炒作风险的通知》,要求各地公安机关严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动。

警方提醒广大市民警惕虚拟货币洗钱陷阱,不要参与虚拟货币交易。如果发现涉嫌虚拟货币洗钱的违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

上海警方破获的这起特大跨境洗钱案,充分体现了警方严厉打击虚拟货币洗钱犯罪的决心。警方将继续保持高压态势,坚决维护金融安全和社会稳定。

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