上海警方成功破获特大跨境洗钱案 警方将继续保持高压态势 维护金融安全和社会稳定

2024-04-09 99

摘要:近日,上海市公安局经侦总队会同多地警方联合破获一起特大跨境洗钱案,涉案金额高达20余亿元。该案涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币洗钱,手法隐蔽,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙以境外某公司为依托,通过搭建虚拟货币交易平台,为境外赌博网...

最近,上海市公安局经侦总队与多地警方联合成功破获了一起特大跨境洗钱案,案涉金额高达20余亿元。

这起案件涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱,手段隐蔽,所涉资金庞大。

通过侦查,警方发现该团伙以境外某公司为依托,搭建了虚拟货币交易平台,为境外赌博网站提供资金结算服务。

在此交易平台上,赌徒充值赌资,资金流向该团伙控制的虚拟货币交易平台,再转换成虚拟货币,并最终转至境内兑换成人民币。这一手法让该团伙为境外赌博网站实现了超过20亿元的洗钱。

警方侦查锁定了该团伙的主要成员和窝点,通过多地警方协作展开统一收网行动,抓获了10余名犯罪嫌疑人,并查获涉案资金2亿元余。

目前,案件仍在进一步侦办中。

虚拟货币洗钱的特点包括匿名性强、跨境便捷、难以追踪等特点。

近年来,警方一直在严厉打击虚拟货币洗钱犯罪活动,公安部发布了文件要求各地公安机关严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动。

警方提醒广大市民警惕虚拟货币洗钱风险,并呼吁市民不要参与虚拟货币交易。如果发现涉嫌虚拟货币洗钱的违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

上海警方破获的这起特大跨境洗钱案,展示了警方严厉打击虚拟货币洗钱犯罪的决心,警方将继续保持高压态势,坚决维护金融安全和社会稳定。

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