特大跨境洗钱案成功破获 保持高压态势 涉案金额高达20亿元 继续严厉打击虚拟货币洗钱

2024-04-09 74

摘要:近日,上海市公安局经侦总队会同多地警方联合破获一起特大跨境洗钱案,涉案金额高达20余亿元。该案涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币洗钱,手法隐蔽,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙以境外某公司为依托,通过搭建虚拟货币交易平台,为境外赌博网...

最近,上海市公安局经侦总队联合多地警方成功破获了一起特大跨境洗钱案,案件金额高达20余亿元。

该案涉及多个国家和地区,犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱,手法隐蔽,涉案金额巨大。

经过侦查,警方发现这个犯罪团伙以境外公司为依托,通过虚拟货币交易平台为境外赌博网站提供资金结算服务。赌徒在境外赌博网站上充值赌资,资金流入该团伙控制的虚拟货币交易平台。这些资金最终被洗成人民币。

该团伙通过这一手法,为境外赌博网站洗钱超过20亿元。

警方进行了缜密侦查,并成功锁定了主要成员和窝点。在多地警方的配合下,警方开展了统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人10余名,查扣涉案资金2亿余元。

目前,该案还在进一步侦办中。虚拟货币洗钱具有匿名性强、跨境便捷和难以追踪等特点,因此警方严厉打击虚拟货币洗钱犯罪活动。公安部发布了《关于防范和打击虚拟货币交易炒作风险的通知》,要求各地公安机关严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动。同时,警方提醒广大市民警惕虚拟货币洗钱陷阱,不要参与虚拟货币交易,如果发现涉嫌虚拟货币洗钱的违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

上海警方的严厉打击虚拟货币洗钱犯罪活动充分体现了警方维护金融安全和社会稳定的决心。警方将继续保持高压态势,坚决打击虚拟货币洗钱犯罪。

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