Binance 所有文件和记录都需要向美国当局披露

BINANCE 披露 美国 2023-12-12 90

摘要:据Cointelegraph报道,币安与美国司法部(DOJ)的合规承诺于12月8日公布,披露了政府对Binance交易所运营和业务活动的重大监督措施。司法部的刑事部门的几个部门将密切监控该交易所的活动,包括洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反情报和出口管制部门以及华盛顿西部地区美国检察官办公室。...

据 Cointelegraph 报道,币安与美国司法部 (DOJ) 的合规承诺于 12 月 8 日公布,披露了政府对 Binance 交易所运营和业务活动的重大监督措施。

币安的新义务在 11 页的文件中进行了描述,包括在当局要求时提供访问文件、记录和资源的合作,包括访问与其“前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资伙伴”相关的信息。

司法部的刑事部门的几个部门将密切监控该交易所的活动,包括洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反情报和出口管制部门以及华盛顿西部地区美国检察官办公室。

此前披露,币安与美国政府的认罪协议还包括接受美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 的五年监督。

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