据金融报道，山东青岛警方联合破获的涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 省、直辖市特大地下钱庄案，逮捕非法买卖虚拟货币的承兑人。 2022 年 11 1月，青岛警方发现金某等人账户1000多个账户极为异常，日流量平均在300万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，且大额资金具有全天候高频操作、快进快出等异常特点。 李是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和控制的第三方银行卡资金流量高达 50 超过1亿元，显然与其身份不符。因此，我们审查了她的交易对手，发现李的另一个身份实际上是一个专门从事虚拟货币非法交易的承兑人。李某通过海外虚拟货币交易平台，协助金某将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在掌握了确凿的证据后，办案人员进行了收网行动。青岛公安现场扣押涉案等价约 200 泰达币、莱特币等虚拟货币1万元。案件已移送检察院审查起诉。