洗钱

BTC-e幕后参与者被捕，并面临美国司法部洗钱指控

金色财经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起...

BTC 洗钱 2024-02-02 71

金色财经报道，英国执法机构已没收价值 17 亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。...

机构比特 2024-01-31 40

金色财经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽...

中国洗钱 2024-01-31 87

金色财经报道，据PeckShield监测，2023年，被盗加密货币洗钱金额总价值约为3.42亿美元，比上一年记录的约4.6亿美元减少了25%...

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在...

金色财经报道，美民主党参议员Elizabeth Warren表示，美国政府问责局的一份报告显示，一些国家正在使用加密货币来逃避制裁并破坏国家安全，从而引起了社区的关注，加密货币应该与其他领域一样遵循相同的反洗钱规则。...

金色财经报道，据Definalist披露，MantaNetwork上市当日该项目业务拓展人员疑似涉嫌通过Bithumb进行洗钱活动。具体活动如下：200万枚MANTA存至业务拓展人员的个人钱包，随后将200万枚MANTA存入Bithumb，...

Bithumb 上市 2024-01-19 90

Chastain的法律团队认为，他用来进行内幕交易的OpenSea推荐信息对OpenSea而言“没有商业价值”，因此也不应被视为“受保护的财产”。金色财经报道，OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相...

OPENSEA 交易 2024-01-19 75

1月18日消息，美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown表示，将在未来几周继续讨论针对加密货币洗钱的立法，目前其正在与成员和委员会以外的人合作。...

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。金色财经报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链领...

币市市场 2024-01-17 50