涉案超20亿 警方破虚拟货币连环案 媒体聚焦

摘要:net):1、非法售卖公民信息牵出“暗网”里的隐秘交易日前,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件,涉案金额超过20亿元,共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员迟杨清:他所收的折合人民币1000余万虚拟币,是通过了多个虚拟币账户进行不断转移,经过多轮拆分和整合,一小时内就从三个交易所之间完成了切换,他背后存在一个专业洗钱的团队,为闫某...

媒体聚焦,涉案超过20亿 北京警方破涉虚拟货币连环案 (1).net):

1、非法出售公民信息,拉出“暗网”中的秘密交易

最近,北京警方和国家外汇管理局北京分局联合破获了一系列涉及虚拟货币的案件,涉及20多亿元,涉及北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是,该案件不仅隐藏了各种犯罪手段,而且是一个“连环案件”,从黑暗网络交易到非法外汇交易。

北京警方此前收到一条线索,称有人利用“黑暗网络”和虚拟货币传递信息,进行虚拟货币交易,特别是非法出售中国公民的各种隐私信息。

北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞:有人利用海外社交软件组成多个群聊,在群聊中公开出售公民个人信息,涉及公民身份证号码、手机号码、地址等。

销售数据的群体成员多达100人,群体聊天中销售公民个人信息多达数亿条,交易方式仅通过虚拟货币严格限制。警方分析判断,在买家中,很可能包括海外机构。一旦中国公民的大量隐私数据流向海外,被犯罪分子使用,就会造成严重后果。

北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞:海外诈骗团伙可以利用这些真实的公民个人信息对普通人进行“准确”诈骗,甚至有一些网络赌博网站,他们选择了一些高净值人员,他们会将网站链接发送到手机上,然后实施犯罪行为。

2、高薪引诱 一年内疯狂洗钱超过20亿

警方发现,犯罪嫌疑人严某在销售公民信息的过程中,全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金的过程中,数额特别大,这也引起了警方的注意。

北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队办案人员 卢楠:(经调查)他(换货人)的资金来源非常复杂,不是单一来源,资金成分也比较复杂。他和普通的货币投机客户有很大的不同。他使用虚拟货币的特点是快进快出,所以我们推断他不属于货币投机客户,更倾向于地下钱庄的洗钱分子。

警方继续追查,为闫某交换资金,林某长期使用虚拟货币从事非法买卖外汇犯罪。然而,经过深入调查,林某并不是这个犯罪团伙真正的“幕后人”,背后还有另一个“上线”,林某和“上线”之前并不知道。

林供词中的“在线”一直在海外进行遥控。“在线”从一开始就以高回报为诱饵,引诱林帮助他在中国从事非法行为,更糟糕的是,“在线”也鼓励林主动作为“犯罪同伙”继续招募同伙。林在半个多月内组织了五个当地朋友参与其中。

为了更快地转移赃款,获得更多的报酬,林某和同伙共同注册了十多个虚拟货币钱包账户,并开设了30多个专门用于洗钱的银行账户。据统计,短短一年时间,林某和同伙处理的资金流量超过20亿元,林某和同伙利润超过200万元。

3、披着“外国身份”的“神秘黑手”露出水面

在调查中,警方发现,为了隐藏自己的身份,罪犯在IP地址中显示了外国人,但许多不合理的迹象让警方怀疑他们的身份。谁在犯罪?

通过与卖方的进一步接触,警方发现,在信息交易过程中,卖方要求资金通过虚拟货币支付。通过技术分析,警方发现该地址是越南人的实名认证。

北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞:(我们)发现嫌疑人符合国内人员的特点,但他利用越南人的身份来掩盖他(实际上)国内人员的真实身份。

警方继续深入跟踪,发现嫌疑人通过虚拟货币达成交易后,收到的虚拟货币在多个海外虚拟货币交易平台和以不同人名义开放的虚拟货币钱包之间移动,最终进入燕的虚拟货币钱包。

北京市公安局经济犯罪侦查队办案人员 迟阳清:他收到了1000多万虚拟货币,通过多个虚拟货币账户不断转移,经过多轮拆分整合,一小时内完成了三家交易所之间的转换,他背后有一个专业的洗钱团队,为严非法销售公民信息漂白。

4、团伙作案组织严密 境内外资金“闪转腾”

资金是如何实现的?谁在操作?在对虚拟货币的追查中,警方发现犯罪团伙试图避免警方的视野和监督。

北京市公安局经济犯罪侦查队办案人员 迟阳清:(我们)发现这些(涉及)银行账户交易非常异常,平均日交易数千万元,交易数百笔,这些大交易与副业完全不一致,所以我们确定他们以虚拟(货币)货币为媒介,从事非法外汇交易、洗钱活动。

在这种情况下,资金是如何实现的?警方告诉记者,地下银行犯罪团伙使用国内人民币资金,向国内货币投机者和货币投机者购买虚拟货币,然后通过不同的海外虚拟货币平台,向海外企业销售虚拟货币获得外汇,实现了非法外汇交易的犯罪过程,也提高了案件证据调查的难度。

国家外汇管理局北京分局外汇检查处工作人员 张一燕:燕的虚拟货币卖给地下银行,然后改变了他的虚拟货币和地下银行控制的虚拟货币,从而实现了他洗钱的目的。

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