南昌警方逮捕了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,涉案40多万元

Odaily星球日报讯 近日,在南昌市公安局反诈骗中心和青山湖公安局反诈骗中心的支持下,京东派出所和刑侦六中队成功打掉了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人 12 人,本案涉案金额高达 40 多万元。 经调查,该团伙大部分人员在网上求职过程中被“高佣金”噱头诱导进入“跑分队”。“跑分队”内部分工明确:网上(海外诈骗分子)每天都会在特定的社交软件中发布“卡农”的相关信息,然后指派专人与“卡农”见面对接,验卡后开始取现过程。 为了避免追查,还有“暗哨”会到一旁望风。提取现金后,用现金购买货币供应商的虚拟货币,最终达到洗钱的目的,然后根据提取现金的金额提取利润。 目前,为了获得高回报,王等人明知现金收入是犯罪收入,仍协助转移资金,其行为构成掩盖、隐瞒犯罪所得罪,已依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步调查中。(南昌晚报)
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