韩国金融监管局:中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足

公司 洗钱 金融 2023-12-22 71
据金融报道,韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议宣布,中大型电子金融公司反洗钱(AML)自查结果不足。据金融监督管理局称,自去年9月以来,为期一个月的反洗钱自查显示,虽然建立了基本的用户审查和可疑交易报告制度,但实际业务操作不够充分。 特别是内部控制制度薄弱,包括建立详细的反洗钱业务执行程序。 Kim Jun-hwan表示,金融监督局将于2024年召开业务简报,对电子金融公司进行检查,继续提高整个行业对反洗钱制度的认识,重点改进薄弱环节,而不是采取个别措施,使各公司能够发展自己的反洗钱能力。
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